 |
| غسل أموال بقيمة 250 مليون جنيه |
واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 6 عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأوضحت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء عقارات ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال المرتبطة بالقضية بنحو 250 مليون جنيه.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وذلك في إطار مواصلة جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع التمويل غير المشروع.
لمتابعة التقارير والتفاصيل في الأخبار المشابهة يُرجى متابعة موقع المدونة https://www.almudawana.com/
