بـ 70 مليون جنيه فلوس تجارة العملات يتم غلسها فى العقارات والسيارات

 

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية

وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية – شراء السيارات – تأسيس الشركات).. هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (70) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.