 |
| `10 ملايين جنيه تحت التحقيق** |
كتب : على بدر
كشفت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سيدة لقيامها بغسل أموال متحصلة من نشاطها الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، في واقعة بلغت قيمة الأموال محل الغسل فيها نحو 10 ملايين جنيه.
وتمكنت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من تتبع ثروة السيدة ورصد ممتلكاتها، حيث تبين كيف حاولت إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة؟ من خلال اتخاذ عدد من الوسائل لإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
وكشفت التحريات أن السيدة لجأت إلى تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية كوسائل لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية، وهو ما يجيب عن سؤال كيف حاولت المتهمة إضفاء الشرعية على أموالها؟
وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، كم بلغت قيمة أموال غسل الأموال في الواقعة؟ قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي ارتكبتها السيدة بنحو 10 ملايين جنيه.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في جرائم غسل الأموال وملاحقة مصادر الأموال غير المشروعة.
#وزارة_الداخلية #غسل_الأموال #الهجرة_غير_الشرعية #الجريمة_المنظمة #الأموال_العامة #الشارع_الإخباري