- #هجرة_غير_شرعية.. تواصل وزارة الداخلية مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم
#هجرة_غير_شرعية.. وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص)
لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة
- عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية - تأسيس الأنشطة التجارية والشركات) هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (50) مليون جنيه.
- تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
إرسال تعليق