ضبط أموال متحصلة من المخدرات
كتب : على بدر
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، حيث قدرت قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 230 مليون جنيه تقريبًا.
كيف أخفى المتهمون مصدر الأموال؟
كشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
ولجأ المتهمون، وفقًا للتحريات، إلى تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، بهدف إدخال الأموال غير المشروعة في معاملات وممتلكات تبدو ذات مصدر مشروع.
قيمة الأموال محل غسل الأموال
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 230 مليون جنيه تقريبًا، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتتبع ثروات العناصر المتورطة في الأنشطة الإجرامية ورصد ممتلكاتهم.
وتواصل الأجهزة الأمنية إجراءاتها القانونية لمواجهة جرائم غسل الأموال المرتبطة بتجارة المواد المخدرة، وتتبع مصادر الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.