غسل 15 مليون جنيه عبر روابط مزيفة.. الداخلية تكشف أسلوب احتيال إلكتروني متطور
كشفت جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن واقعة غسل أموال معقدة، تورط فيها أحد الأشخاص، بعد قيامه بتحويل متحصلات نشاطه الإجرامي إلى أموال ذات صبغة شرعية تُقدَّر بنحو 15 مليون جنيه تقريبًا، عبر أساليب احتيال إلكتروني تعتمد على منصات التواصل الاجتماعي والروابط المزيفة.
وتبين من التحريات أن المتهم لجأ إلى إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمها في نشر منشورات تتضمن روابط وهمية، يدّعي من خلالها أنها تخص الاشتراك في قنوات فضائية ومنصات ترفيهية، مقابل مبالغ مالية يتم سدادها باستخدام بطاقات ائتمانية.
كيف كان يتم تنفيذ عملية الاحتيال؟
كان المتهم يستغل ثقة المواطنين عبر هذه الروابط المزيفة، ليتمكن من الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بالضحايا، ثم استخدام تلك البيانات في عمليات مالية غير مشروعة، قبل العمل على إخفاء مصدر الأموال.
ما الهدف من هذه العمليات؟
كان الهدف الأساسي هو إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها في صورة كيانات قانونية، وذلك من خلال إعادة ضخها في أنشطة ظاهرها مشروع مثل شراء وحدات سكنية وتأسيس منشآت تجارية.
كيف يتم غسل الأموال إلكترونيًا في مثل هذه القضايا؟
تعتمد هذه الأساليب على دمج الأموال غير المشروعة داخل معاملات مالية أو استثمارية تبدو قانونية، مما يصعب تتبع مصدرها الحقيقي، وهو ما يُعد من أخطر صور جرائم غسل الأموال الإلكترونية.
هل أصبحت الروابط المزيفة وسيلة شائعة في الاحتيال؟
نعم، تشير العديد من القضايا الحديثة إلى تزايد استخدام الروابط الوهمية في النصب الإلكتروني، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يدفع الجهات الأمنية إلى تكثيف جهودها في مكافحة هذه الجرائم.
وقد أكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار استمرار جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
#غسل أموال، احتيال إلكتروني،روابط مزيفة، النصب عبر الإنترنت، بطاقات ائتمانية، جرائم الأموال العامة، الأمن السيبراني، جرائم إلكترونية، الداخلية المصرية، 15 مليون جنيه