تقرير يكتبه على بدر.....
واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها ضد جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة، حيث تمكنت من ضبط عنصرين جنائيين تورطا في غسل نحو 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في تجارة المخدرات وترويجها.
كيف تم رصد جريمة غسل الأموال؟
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، برصد نشاط إجرامي يقوم على غسل الأموال الناتجة عن الاتجار في المواد المخدرة، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع.
ما هى طريقة تجار المخدرات لغسل الأموال؟
وكشفت التحريات أن المتهمين لجآ إلى أساليب متعددة لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال، من خلال تأسيس أنشطة تجارية واستثمارها في شراء العقارات، بهدف إظهارها وكأنها عوائد ناتجة عن كيانات مشروعة.
ما هى خطورة جرائم غسل الأموال على الإقتصاد؟
وتندرج هذه الوقائع ضمن جهود الدولة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، وعمليات تتبع الثروات غير المشروعة، وملاحقة الأنشطة المرتبطة بـ تجارة المخدرات وغسل الأموال.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي تم رصدها بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.
إرسال تعليق