تمكنت جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..
فقد تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم فى مجال الإستثمار العقارى،
ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضى والمركبات والوحدات السكنية).هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (350) مليون جنيه تقريباً. و
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.