غسل أموال السلاح والمخدرات
كتب : على بدر
في واقعة تكشف إزاي بعض المتهمين بيحاولوا يغيّروا شكل الفلوس اللي جاية من نشاط غير قانوني، واصلت #وزارة_الداخلية حملاتها لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتورطين في الأنشطة الإجرامية.
الأجهزة المختصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، اتخذت الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر جنائية في قضيتين منفصلتين، بعد رصد محاولات لغسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية.
في الواقعة الأولى، تبين إن عنصرين كانوا بيحاولوا يخفوا مصدر حوالي 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وبحسب التحريات، المتهمان حاولوا يخلوا الفلوس شكلها «قانوني» عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وأراضٍ.
أما الواقعة الثانية، فكانت تخص عنصرين آخرين متهمين بغسل حوالي 80 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة وترويجها.
وبرضه، حاول المتهمان إخفاء مصدر الأموال وإظهارها كأنها جاية من مصادر مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات.
وبكده وصلت قيمة الأموال اللي تم رصدها في القضيتين لحوالي 115 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يعني ببساطة.. فلوس جاية من السلاح والمخدرات، ومحاولات لتحويلها لعقارات وعربيات وأنشطة تجارية عشان تبان كأنها فلوس «نظيفة».
وفقًا لما رصده #الشارع_الإخباري، تواصل الأجهزة الأمنية تتبع حركة الأموال وثروات العناصر الإجرامية، ومواجهة محاولات إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.